请输入或粘贴题目内容
搜题
拍照、语音搜题，请扫码下载APP
题目内容
（请给出正确答案）
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
答案
更多“出现以下情况的,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,必要时应当拒绝开户。（)A”相关的问题
第2题
A.采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时拒绝开户
B.第一时间将相关情况逐级报告总行
C.及时向公安机关报案并将冒用的身份证件移交公安机关
D.积极协助公安机关调查及处置
第3题
A.不配合客户身份识别，包括但不限于对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件客户拒绝出示的
B.有组织同时或分批开户
C.我行客户经理营销的异地企业开户
D.开立业务与客户身份不相符，包括但不限于代理人为明显不具备操作能力的老人开立网银业务
第4题
A.法定代表人或单位负责人对本单位经营规模及业务背景等情况不清楚
B.注册地和经营地均在异地，即开户单位注册地、经营地均与开户网点不属同一市区
C.法定代表人或单位负责人身份异常，如年纪偏大、文化程度与单位经营范围不符、外地人士
D.不同主体的法定代表人或单位负责人为同一人、注册日期较为集中，在短期内新开立多个账户
E.同一人代理不同企业开立银行账户
第5题
A.客户不配合身份识别
B.单位和个人无正当理由组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪等情形
第6题
A.法定代表人或者单位负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚的
B.注册地和经营地均在异地的
C.对企业身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，企业拒绝出示的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
E.其他有合理理由认定异常开户的情形
第7题
