题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
存款人存在异常开户情形的，分支机构应当按照反洗钱有关规定采取（）、（）等措施，必要时应当拒绝开户
A.延长开户审查期限
B.回访客户
C.上门走访
D.强化客户尽职调查
答案
AC
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题目内容
（请给出正确答案）
A.延长开户审查期限
B.回访客户
C.上门走访
D.强化客户尽职调查
答案
AC
更多“存款人存在异常开户情形的，分支机构应当按照反洗钱有关规定采取（）、（）等措施，必要时应当拒绝开户”相关的问题
第1题
第2题
第3题
第4题
A.开户行双人实地上门调查
B.进一步了解法定代表人/或单位负责人个人情况，包括征信情况、是否纳入失信人员名单等
C.要求法定代表人/单位负责人临柜核实开户意愿
D.不开通非柜面业务
E.公转私逐笔提交证明材料
第7题
A.法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉
B.企业注册地和经营地均在异地
C.单位名称明显异常或不合常理
D.法定代表人或单位负责人身份明显异常，如老年人、学生、无职业者等
第8题
A.法人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉
B.企业注册地和经营地均在异地
C.同一个自然人作为法定代表人或单位负责人注册大量企业
D.同一个自然人代理不同企业开立银行结算账户
E.其他开户机构认为存在异常开户情形的
第9题
A.法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不清楚
B.企业注册地和经营地均在异地
C.经企业信息联网核查系统核查，企业信息联网核查结果不一致或有其他异常的
D.经企业信息联网核查系统核查，手机号码核查结果为“电话号码匹配失败”的
E.其他银行认为存在异常开户情形的
第10题
A.法定代表人或者单位负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚的
B.注册地和经营地均在异地的
C.对企业身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，企业拒绝出示的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
E.其他有合理理由认定异常开户的情形
第11题
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
