题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
一线人员发现冒用他人身份开户的，应（）做
A.采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时拒绝开户
B.第一时间将相关情况逐级报告总行
C.及时向公安机关报案并将冒用的身份证件移交公安机关
D.积极协助公安机关调查及处置
答案
ABCD
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（请给出正确答案）
A.采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时拒绝开户
B.第一时间将相关情况逐级报告总行
C.及时向公安机关报案并将冒用的身份证件移交公安机关
D.积极协助公安机关调查及处置
答案
ABCD
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第1题
A.不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖银行账户、出租、出借或从事违法犯罪活动的
B.拒绝提供身份证件，提交过期证件、虚假身份证件，或冒用他人身份证件的
C.识别到客户或其法定代表人、受益所有人、控股股东被列入我行限制准入的制裁名单、恐怖融资名单及其他限制类名单的
D.发现客户及其受益所有人有涉嫌洗钱、金融欺诈、腐败、逃税、贩毒等其他严重违法行为的
第2题
第3题
风险案例异常情形包括但不限于()利用虚假证照办理账户业务，冒用他人名义开户、出租出借账户等。
A.不予配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开户目的异常
E.开立业务与客户身份不相符
第5题
A.联网核查身份证件、人员问询
B.公用事业账单(如电费，水费等缴费凭证)验证
C.客户回访、实地查访
D.网络信息查验
第6题
A.联网核查身份证件
B.人员问询
C.客户回访
D.实地查访
第8题
A.留存相关资料
B.向公安部公民身份信息查询服务中心再次申请核实
C.及时向公安机关报案，将虚假证件和被冒用的身份证件移交公安机关
D.按照反洗钱客户身份识别要求向中国反洗钱监测分析中心和当地人民银行报告
第9题
A.联网核查身份证件
B.人员问询
C.客户回访
D.实地查访
E.公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）验证
F.网络信息查验
第10题
A.禁止冒用他人通行证，或涂改通行证
B.禁止向控制区内传递、抛掷物品
C.陪同持有一次性证件的人员，需要进行全程引导和陪同
D.在验证打开无人值守的门禁通道后，及时关闭通道门，防止他人尾随
E.以旅客身份乘坐航班时，不得利用通行证走工作人员通道进入候机隔离区，或逃避海关、边检程序
