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[主观题]

对于客户身份资料，金融机构应当自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存4年。（)

对于客户身份资料，金融机构应当自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存4年。()

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发布时间：2024-03-29

更多“对于客户身份资料，金融机构应当自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存4年。（)”相关的问题

第1题

金融机构对客户身份资料的保存，应当自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年起至少保存（）

A.1年

B.5年

C.10年

D.30年

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第2题

金融机构应当对客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年

A.3

B.5

C.10

D.50

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第3题

金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录：客户身份资料，自业务关系结束或者一次性交易记账当年的次年计起至少保存5年；交易记录，自交易记账当年的次年计起至少保存5年。（）

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第4题

依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，下列说法正确的是()

A.客户身份资料信息自业务关系建立后至少保存5年

B.客户交易信息自业务关系结束当年起至少保存5年

C.客户一次性交易信息自记账当年起至少保存5年

D.同一介质上存有保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按照5年期限保存

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第5题

金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录()。

A.客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年

B.客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存15年。

C.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年

D.交易记录，自交易记账当年计起至少保存15年

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第6题

下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的是？（)A、在业务关系存续期间，客

下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的是？()A、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，可选择适当时间更新客户身份资料。B、金融机构破产或者解散时，可销毁客户身份资料和交易记录。

A.客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年起至少保存5年;交易记录保存，自交易记账之日起至少保存5年。D、委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

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第7题

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户()和()价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。

A.身份资料

B.交易背景

C.交易记录

D.业务关系

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第8题

在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）等信息，加强对其金融交易活动的监测分析

A.资金来源

B.资金用途

C.经济状况或者经营状况

D.交易时间

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第9题

金融机构客户身份资料，自业务关系建立当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）

A.3

B.5

C.10

D.15

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第10题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户身份资料，自业务关系结束当年，至少保存（）年

A.1年

B.2年

C.5年

D.10年

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第11题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存3年（）

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