更多“依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，下列说法正确的是（)A.客”相关的问题
第1题
金融机构保存的客户身份资料包括（）
A.客户身份信息
B.客户身份资料
C.客户交易记录
D.金融机构开展客户身份识别工作情况的记录和资料
点击查看答案
第2题
金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。()
点击查看答案
第3题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。（)
点击查看答案
第4题
金融机构反洗钱三大核心义务不包括（）
A.客户身份识别
B.客户身份资料和交易记录保存
C.大额和可疑交易报告
D.配合反洗钱调查
点击查看答案
第5题
金融机构反洗钱的核心义务有（）
A.客户身份识别制度
B.大额交易和可疑交易报告制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
点击查看答案
第6题
从事()的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
A.汇兑业务
B.支付清算业务
C.基金销售业务
D.储蓄业务
点击查看答案
第7题
金融机构应履行反洗钱和反恐怖融资三大核心义务（）
A.客户尽职调查
B.客户身份资料和交易资料保存
C.大额交易和可疑交易调查
D.客户身份识别
点击查看答案
第8题
下列属于反洗钱法律法规，要求金融机构应尽的义务（）
A.客户身份识别
B.客户身份资料和交易记录保存
C.上报大额交易
D.上报可疑交易
点击查看答案
第9题
从事（）的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
A.汇兑业务
B.支付清算业务
C.基金销售业务
D.储蓄业务
点击查看答案
第10题
金融机构三项最核心的反洗钱工作职责（）
A.客户身份识别
B.客户身份资料和交易记录保存
C.风险等级分类
D.大额和可疑交易报告
点击查看答案
第11题
金融机构反洗钱三大核心义务是（）
A.客户身份识别
B.客户身份资料和交易记录保存
C.大额交易和可疑交易报告
D.建立健全反洗钱内控制度
点击查看答案
题目内容
（请给出正确答案）
答案
