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[判断题]

金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币大额交易和可疑交易，外币大额交易和可疑交易无需报送（）

答案

否

发布时间：2024-01-25

更多“金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币大额交易和可疑交易，外币大额交易和可疑交易无需报送（）”相关的问题

第1题

金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币（）和可疑交易

A.大额交易

B.频繁交易

C.现金交易

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第2题

金融机构应当按照规定向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易

A.中国人民银行

B.中国反洗钱监测分析中心

C.中国银行业监督管理委员会

D.公安机关

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第3题

金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告（）大额交易和可疑交易

A.人民币和外币

B.人民币

C.外币

D.人民币和美元

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第4题

以下对《金融机构反洗钱规定》中描述的金融机构及其分支机构应当履行的反洗钱职责，正确的是()。

A.应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，指定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力

B.金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

C.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度

D.金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易

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第5题

金融机构对涉及恐怖融资的，按照规定向()提交的可疑交易报告同时，以电子或书面形向()或()，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。

A.当地公安机关

B.中国反洗钱监测分析中心

C.中国人民银行当地分支机构

D.中国人民银行

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第6题

（）负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责

A.中国反洗钱监测中心

B.公安部门

C.银监局

D.中国人民银行

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第7题

（）负责支付机构可疑交易报告的接收、分析和保存,并按照规定向中国人民银行报告分析结果,履行中国人民银行规定的其他职责

A.中国反洗钱监测分析中心

B.最高检

C.公安部

D.银监会

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第8题

合规管理部负责牵头组织协调各单位推进建设（）的可疑交易监测体系，按照规定向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告

A.以公司为单位

B.以客户为单位

C.以集体为单位

D.以整体为单位

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第9题

下列关于反洗钱信息中心的说法，正确的有（）

A.由国务院反洗钱行政主管部门设立

B.负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析

C.按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果

D.按照规定向金融机构分析结果

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第10题

单笔或者当日累计人民币交易()万元以上的现金支取，银行应按规定向中国反洗钱监测中心分析中心报告。

A.5

B.10

C.20

D.50

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第11题

金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易？

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