题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币（）和可疑交易
A.大额交易
B.频繁交易
C.现金交易
答案
A、大额交易
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题目内容
（请给出正确答案）
A.大额交易
B.频繁交易
C.现金交易
答案
A、大额交易
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第2题
A.应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，指定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力
B.金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
D.金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易
第3题
A.当地公安机关
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行当地分支机构
D.中国人民银行
第4题
A.以公司为单位
B.以客户为单位
C.以集体为单位
D.以整体为单位
第9题
金融机构应当将可疑交易在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A.2
B.5
C.10
D.15
第10题
A.中国反洗钱监测分析中心
B.当地公安机关
C.中国人民银行当地分支机构
D.当地安全机关
