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[判断题]
金融机构应当按照规定向中国人民银行报告大额交易和可疑交易。是否正确（）
答案
否
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第2题
A.当地公安机关
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行当地分支机构
D.中国人民银行
第3题
A.应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，指定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力
B.金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
D.金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易
第7题
A.审计人员
B.审计机关
C.上级机关
D.上级人民政府
第8题
A.审计人员
B.审计机关
C.上级机关
D.上级人民政府
第9题
A.一年
B.二年
C.三年
D.五年
第10题
