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题目内容
（请给出正确答案）
A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向人民银行或其总部所在地人民银行分支机构报备
B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作
C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程
D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析
答案
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第5题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是（）。
A.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转
B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C.单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账
D.交易一方为个人当E1累计等值5000美元的跨境交易
第7题
A.一年
B.二年
C.三年
D.五年
第9题
A.账户管理
B.客户身份识别
C.大额交易报告
D.可疑交易报告
第11题
A.10个工作日以内，不含10个工作日
B.10个工作日以内，含10个工作日
C.5个工作日以内，不含5个工作日
D.5个工作日以内，含5个工作日
